數字貨幣處罰方法

根據規定：對未經許可，擅自從事網路遊戲虛擬貨幣發行和交易服務的企業，由省級以上文化行政部門依據《網際網路文化管理暫行規定》予以查處。



(二十四)對違反本通知要求的網路遊戲虛擬貨幣發行和交易服務企業，由文化行政部門、商務主管部門通知其限期整改。逾期未整改的，由有關部門依法予以查處。

(二十五)建立網路遊戲虛擬貨幣管理工作協調機制，加大對“盜號”、“私服”、“外掛”、非法獲利、洗錢等違法行為的打擊力度。各部門應定期溝通，協調配合，及時通報有關情況，在各自職責範圍內做好網路遊戲虛擬貨幣的管理工作。

(二十六)網路遊戲運營企業所發行的網路遊戲虛擬貨幣不得與遊戲內道具名稱重合。網路遊戲內道具的管理規定由國務院文化行政部門會同有關部門另行制訂。

二、網路虛擬貨幣常見種類

網路虛擬貨幣大致可以分為

第一類是大家熟悉的遊戲幣。在單機遊戲時代，主角靠打倒敵人、進賭館贏錢等方式積累貨幣，用這些購買草藥和裝備，但只能在自己的遊戲機裡使用。那時，玩家之間沒有“市場”。自從網際網路建立起門戶和社群、實現遊戲聯網以來，虛擬貨幣便有了“金融市場”，玩家之間可以交易遊戲幣。

第二類是入口網站或者即時通訊工具服務商發行的專用貨幣，用於購買本網站內的服務。使用最廣泛的當屬騰訊公司的q幣，可用來購買會員資格、qq秀等增值服務。

第三類網際網路上的虛擬貨幣，如比特幣(btc)、萊特貨幣(ltc)等，比特幣是一種由開源的p2p軟體產生的電子貨幣，也有人將比特幣意譯為“位元金”，是一種網路虛擬貨幣。主要用於網際網路金融投資，也可以作為新式貨幣直接用於生活中使用。

2009年06月28日，文化部、商務部聯合下發《關於加強網路遊戲虛擬貨幣管理工作的通知》，明確虛擬貨幣表現為網路遊戲的預付充值卡、預付金額或點數等形式，但不包括遊戲活動中獲得的遊戲道具;虛擬貨幣不得用以支付、購買實物產品或兌換其他企業的任何產品和服務。

一是，利用數字貨幣開展網路傳銷。

如果涉案的數字貨幣屬於虛假的數字貨幣，即非基於區塊鏈技術的數字貨幣，沒有在區塊鏈平臺上進行金融交易，該行為可能成立詐騙罪。

二是，非法佔有數字貨幣，區塊鏈金融交易領域的數字貨幣是真實的貨幣透過錢包、USDT等方式轉化成為數字貨幣的，其本身是真實貨幣兌換而來。行為人若以非法佔有為目的，透過非正常途徑吸納數字貨幣、或者銷售沒有價值、遠高於價值的數字貨幣，造成受害人損害的，就可能成立集資詐騙罪。

三是，多重法益重合的抉擇問題。

行為人因自己的行為侵犯了多種法益，同時成立集資詐騙罪、組織領導傳銷活動罪、洗錢罪等罪名。筆者認為，首先應對遵循從重抉擇的原則，其次對於組織者、領導者和一般參與者進行劃分，組織者、領導者應從重處罰，其他一般參與者，如果符合資詐騙罪條件的，亦應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。